Народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.
Об этом сообщает “Слідство. Інфо”
С помощью теневой финансовой сделки из российских банков на фиктивные компании вывели более $20 млрд.
Речь шла о деньгах организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.
Чуть меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако фактически тот управлял семейным бизнесом Левочкиных. В частности, под наблюдением Юлии Левочкиной руководил почти 40 оффшорными фирмами, французском виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.
Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-“регионал” и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.