Детективы Национального антикоррупционного бюро внесли в единый реестр досудебных расследований сведения по материалам по депутату “Слуги народа” Андрею Холодову.
Причиной стала публикация журналистского расследования “Слуга семейного бизнеса” в программе “Схемы: коррупция в деталях”, пишет “Радіо Свобода”
СМИ сообщает, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных собственников связан с табачным бизнесом – розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж.
Соответственно, лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, депутат отстаивал собственные интересы.
Дело возбудили о “законченном покушении на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением”.
Журналисты установили, что семья депутата имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму “Сити Трейдинг Компани”) к распространению этих партий в киоски (владелец киосков – “Киев Маркет Солюшн”) и розничной продажи в этих киосках через две фирмы (“Виктрум” и “Интертабако”).
Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Холодова на Кипре в городе Лимассол.
Депутат отметил, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана “другому владельцу” еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.
“Этот бизнес тщательно замаскированный за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр”, – говорят журналисты.
С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас – юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти сотни других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального собственника фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.