Следствие в Латвии, которое недавно конфисковало более 30 млн долларов, связывает эти деньги с украинским нардепом-беглецом Юрием Иванющенко.
Суд в Латвии уже назначал конфискации этих средств в 2017 году, но адвокаты владельцев денег доказали нарушение своих прав, и дело отправили на повторное рассмотрение, пишет “Українська правда”.
В латвийском реестре опубликовали промежуточное решение по этому делу, так как все другие засекречены и публиковать их нельзя. В документе указали подробности дела о так называемых деньгах Иванющенко, которые совпадают с деталями конфискации 30 млн долларов в октябре этого года.
“Средства Иванющенко” официально принадлежат одесситу Дмитрию Пархоменко, о котором почти нет информации.
В начале 2019 года суд отказался конфисковать “деньги Иванющенко”, но правоохранители подали апелляцию. Украинское дело в отношении Иванющенко прокуратура закрыла в конце августа 2019 года. Суд также отменил арест киевских счетов екснардепа.
В прокуратуре сообщили, что в настоящее время расследование продолжается, его передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Осенью 2014-го генеральный прокурор Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко – $32 млн и 72 млн швейцарских франков. В 2016-м Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам и арестованных в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.