Правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима в качестве подозреваемого по делу о завладении $20 млн Ощадбанка.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
“Задержали и сообщили о подозрении сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы “Креатив” (в то время) приобрел корпоративные права ОАО Черноморгидрожелезобетон, приобретенные за счет средств банка”, – говорится в сообщении.
Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем, и служебный подлог.
Всего по делу задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении. Среди них двое действующих и один бывший работники банка, в том числе, заместитель председателя правления. По версии следствия, они готовили документацию для выдачи кредита, средства из которого были присвоены, и скрывали имеющиеся несоответствия и нарушения в документах.
Среди подозреваемых также оценщик, которая предоставила оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки товаров. Банк принял эти права в качестве обеспечения кредита. Подозрение объявили главному бухгалтеру и пяти сотрудникам “Креатива”, которые подделали ряд документов и договоров, “непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичной форме”.
Следствие утверждает, что в 2013-2014 году бенефициары “Креатива” завладели $20 млн Ощадбанка. Банк якобы безосновательно и в нарушение законодательства заключил с “Креативом” договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более $7 млн. Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов по поставке тропической масла, чего в действительности не было.
В САП сообщили, что готовят представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности. Впоследствии СМИ узнали, что речь идет о нардепа от “Воля народа” Станислава Березкина. Он вместе с сыном были учредителями холдинга “Креатив”, о котором говорит следствие.