Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елену Бичихину.
Женщина является подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты 8,2 млрд грн банка.
Следствие установило – в декабре 2016 года, накануне национализации банка, тогдашний председатель правления финучреждения Александр Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн) с корреспондентского счета.
Счет был открыт в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям- агротрейдерам.
Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и предоставления вида законности преступной схеме бывшие должностные лица банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком юридического лица, сообщает НАБУ.
Таким образом юрлицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, пишут в бюро.
Первый – схема по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.
23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще 2 бывшим высокопоставленным особам учреждения о подозрении в растрате.
Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту “Борисполь”. Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.